Em seus esforços para combater os riscos de lavagem de dinheiro e os possíveis esquemas das elites russas para contornar as sanções financeiras, a Lituânia, de 2,8 milhões de habitantes, planeja apertar seu escrutínio sobre as criptomoedas.
Como o Ministério das Finanças local anunciado Na quarta-feira, 8 de junho, vários ministérios do governo lituano aprovaram emendas legais ao combate à lavagem de dinheiro (AML) e ao combate ao financiamento do terrorismo no setor de criptomoedas. As alterações à lei atual – caso sejam aprovadas posteriormente pelo Seimas, legislatura da Lituânia – reforçariam as diretrizes para identificação de usuários e proibiriam contas anônimas.
Os novos regulamentos também reforçariam as exigências para os operadores de câmbio – a partir de 1º de janeiro de 2023, eles serão obrigados a se registrar como pessoa jurídica com capital nominal não inferior a 125.000 euros. A alta administração dessas empresas teria que ser residente permanente da Lituânia.
O anúncio justifica os regulamentos mais rígidos com o crescimento acelerado da indústria de criptomoedas e riscos geopolíticos específicos:
“Uma regulamentação mais sutil dos fornecedores de serviços de criptografia também é importante, considerando as tendências regulatórias internacionais e a situação geopolítica na região, quando muitos países ocidentais impõem sanções financeiras e outras à Federação Russa e à Bielorrússia.”
No seu comentário oficial, a Ministra das Finanças Gintarė Skaistė explicou que os passos a nível nacional são dados de acordo com os próximos regulamentos pan-europeus. O anúncio ressalta o rápido aumento das empresas de cripto no país após um aperto regulatório na vizinha Estônia – havia apenas 8 novas empresas de cripto em 2020, enquanto 2021 viu o surgimento de 188 novas entidades.
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A Estônia anunciou sua atualização sobre a lei AML em setembro de 2021. A lei atualizada efetivamente proibiu carteiras de software sem custódia, bem como produtos financeiros descentralizados. Em abril de 2022, o Parlamento Europeu aprovou um pacote regulatório AML, que poderia impor requisitos severos de divulgação em transações entre carteiras sem custódia e exchanges de criptomoedas na União Europeia.
O Ministério das Finanças da Lituânia não respondeu imediatamente ao pedido de comentário do Cointelegraph.
