O Escritório de Controladoria da Moeda dos Estados Unidos, ou OCC, disse que pretende prosseguir com os processos de cessação e desistência contra o banco de custódia de criptomoedas Anchorage Digital por violar certos requisitos antilavagem de dinheiro.
Em um anúncio de quinta-feira, o OCC emitiu uma ordem de consentimento contra a Anchorage Digital com base em sua “falha em adotar e implementar um programa de conformidade” de acordo com os padrões exigidos pela Lei de Sigilo Bancário, ou BSA, e AML. O escritório do governo disse tais ações colocaram a Anchorage Digital em violação de seu acordo operacional com o OCC, estabelecido em janeiro de 2021.
“O OCC mantém todos os bancos credenciados nacionalmente com os mesmos altos padrões, independentemente de se envolverem em atividades tradicionais ou novas”, disse Michael Hsu, controlador interino da moeda. “Quando as instituições falharem, tomaremos medidas e as responsabilizaremos para garantir o cumprimento das leis e regulamentos federais.”
O Anchorage não admite nem nega as descobertas da controladoria, mas a ordem informou que o banco “iniciou ações corretivas e está comprometido em tomar todas as medidas necessárias e apropriadas para remediar as deficiências”. Uma ordem de consentimento, por definição, implica que duas partes – neste caso, Anchorage e o OCC – chegaram a um acordo em princípio para seguir em frente.
Em comunicado ao Cointelegraph, a Anchorage Digital disse que “já estava trabalhando para fortalecer as áreas identificadas [by the OCC] e continuará a reforçar essas áreas, reforçando um novo padrão de ativos digitais para controles e procedimentos internos de BSA/AML.” O banco deu a entender que as ações do OCC podem ajudar a estabelecer um precedente regulatório que poderia encorajar outras empresas no espaço a criar bancos de ativos digitais regulamentados pelo governo federal.
De acordo com o OCC, há um prazo de 15 dias para estabelecer um comitê para “ações corretivas específicas” para garantir que o banco esteja em conformidade com os requisitos de AML e BSA e emitir relatórios de progresso sobre o plano à medida que ele é executado. Além disso, o escritório do governo ordenou que Anchorage disponibilizasse um oficial da BSA para garantir a conformidade.
Leia também: Novas tendências para marketing na saúde.
Relacionado: OCC Comptroller pede colaboração federal com intermediários de criptomoedas
Anchorage foi a primeira empresa de criptomoedas nos Estados Unidos a receber uma carta nacional de banco do OCC em janeiro de 2021. Desde sua saída do escritório do governo, o ex-controlador interino da moeda Brian Brooks foi brevemente o CEO da Binance.US e agora o CEO da empresa de mineração de criptomoedas Bitfury.
