Os bancos sul-coreanos estão sendo investigados por seu papel na facilitação de US$ 6,5 bilhões em remessas suspeitas para o exterior, vinculadas a empresas que arbitram criptomoedas.
De acordo com um relatório de 15 de agosto do Asia Times, o Serviço de Supervisão Financeira (FSS) ordenou uma investigação sobre os bancos sul-coreanos no mês passado depois de identificar uma quantidade significativa de transações de remessas ao exterior no final de junho.
A investigação descobriu que a maioria dos US$ 6,5 bilhões remetidos ao exterior entre janeiro de 2021 e junho de 2022 veio de contas de exchanges de criptomoedas antes de serem enviadas para fora do país, sugerindo que algumas empresas coreanas estão explorando o “Kimchi premium (kimp)”.
O prêmio Kimchi é a diferença nos preços das criptomoedas nas bolsas sul-coreanas em comparação com as bolsas estrangeiras. Os investidores compram criptomoedas de bolsas estrangeiras e as vendem em bolsas coreanas locais com lucro.
Os reguladores estão preocupados com o comércio premium de Kimchi, pois incentiva a fuga de capital do país.
Atualmente, o prêmio do kimchi fica em modestos +3,37%, mas estava acima de +20% em abril passado, de acordo com o mercado. rastreador CryptoQuant.
Relatórios do Shinhan Bank e do Woori Bank descobriram que a maior parte do dinheiro remetido foi transferido primeiro de exchanges de criptomoedas domésticas para várias contas corporativas de empresas coreanas.
Essas grandes remessas levantaram bandeiras vermelhas de que os investidores estão usando grandes somas de dinheiro para explorar o prêmio Kimchi, de acordo com um relatório de 15 de agosto de notícias locais. tomada Ásia Times.
Há também suspeitas de que os fundos remetidos estejam sendo usados para lavagem de dinheiro, de acordo com para a agência de notícias KBS em 14 de agosto, com alguns funcionários das empresas não identificadas que realizaram as remessas tendo sido presos.
O valor total enviado ao exterior foi mais que o dobro do que o FSS esperava encontrar quando ordenou que os bancos investigassem o assunto. O Asia Times informou que agora espera-se que o FSS conduza investigações adicionais no local de bancos domésticos, que podem descobrir mais fundos que foram remetidos.
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Espera-se agora que o FSS emita sanções contra Shinhan e Woori por permitir a maior quantidade de remessas. O Asia Times escreveu que Lee Bok-Hyeon, chefe do FSS, disse: “Estamos levando a transação cambial a sério e as sanções são inevitáveis”.
As investigações no local estão em andamento em Shinhan e Woori, mas serão concluídas em 19 de agosto.
